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河南建筑材料研究設計院有限責任公司第二屆第二十七次董事會會議于2022年7月28日在公司會議室召開，出席本次會議董事6人，監事會主席列席本次會議。依照《公司法》、《公司章程》的規定，本次會議由公司董事長尹青亞同志主持，會議召開的時間、地點和審議討論的事項已經以書面形式通知了全體董事。會議以投票表決方式通過如下相關事項：

1. 制訂公司2021年度利潤分配方案。

2. 召開建材院公司2022年度股東會。

特此公告。

                                                   河南建筑材料研究設計院有限責任公司董會

                                                2022年7月28日