公司股東： 

根據建材院公司第二屆第二十七次董事會工作安排，定于2022年8月12日（星期五）上午9：30召開建材院公司2022年度股東會。請屆時參加會議。

會議有關內容如下：

一、會議地點：建材院公司紅辦公樓二樓會議室。

二、會議期限：半天。

三、主持人：尹青亞。

四、會議議題：

1、審議建材院公司2021年度董事會工作報告。

2、審議建材院公司2021年度監事會工作報告。

3、審議建材院公司2021年度利潤分配方案。

五、聯系人：沈德義  辦公電話：63931675  手機：13803866088

六、會議通知日期：2022年7月28日。

注：

因故不能出席本次臨時股東會的股東，可以委托代理人代為出席和表決，并出具授權委托書。股東出具的委托他人出席股東會的授權委托書應當載明：

（1）代理人姓名。

（2）是否具有表決權。

（3）對列入股東會議議程的表決事項投贊成、反對或棄權的指示。

（4）委托書簽發的日期和有效期限，委托人簽名（或蓋章）。

        河南建筑材料研究設計院有限責任公司第二屆董事會