2022年8月12日（星期五）上午9：30在公司紅辦公樓二樓會議室，召開了公司2022年度股東會。依照《公司法》、《公司章程》的規定，本次會議由董事會召集、董事長尹青亞主持，會議的時間、地點和審議事項以書面方式通知了全體股東。參會股東以投票表決的方式一致同意以下事項：

   1、建材院公司2021年度董事會工作報告。

   2、建材院公司2021年度監事會工作報告。

   3、建材院公司2021年度利潤分配方案（按照公司注冊資金的10%對全體股東進行分紅）。

   以上事項符合法定程序。

   特此公告。

                                               河南建筑材料研究設計院有限責任公司股東會

                                                         2022年8月12日